監察院應該調查檢討洗錢防制機制

2012.7.29

陳啟祥在市面上搜集了193萬美元的現鈔,用於行賄林益世,竟然未驚動洗錢防制機關,實在不可思議。如果報載屬實,這些美元現鈔,係向銀行購買的,更令人覺得匪夷所思。

依據規定,大筆現鈔交易,銀行一定會通報洗錢防制機關。涉及鉅額美元現鈔者,更屬異常。究竟是銀行沒有依規定通報?還是洗錢防制機關接到通報,卻未處理?實在值得追究。

洗錢常與毒品交易有關,近年來更涉及反恐問題,因此,成為國際合作打擊犯罪的重點工作。防制洗錢不力的國家和金融機構,有可能遭到國際制裁。